美国财政部正在努力扩大其权力，以加强对包括外国加密货币服务提供商在内的加密货币服务提供商的监管。
副国务卿阿德瓦勒·阿德耶莫 (Adewale O. Adeyemo) 在参议院听证会前表示，恶意行为者不断寻找隐藏身份和转移资产的新方法。
阿德耶莫提到了使用加密货币为多个恐怖组织以及俄罗斯和朝鲜等受美国制裁的国家提供资金的情况。
“我们的目标越有效，这些恐怖组织就越有理由调查虚拟资产。而且，需要明确的是，这不仅是恐怖组织，还包括朝鲜和俄罗斯等国家行为体。”
阿德瓦勒·阿德耶莫 (Adewale O. Adeyemo)，财政部副部长
阿德耶莫希望立法者批准一项针对促进非法交易的外国数字资产提供商的二级制裁工具。
“虽然我们继续评估恐怖分子更喜欢使用传统的金融产品和服务，但我们担心，如果国会不采取行动为我们提供必要的工具，这些行为者对虚拟资产的使用只会增加。”
阿德瓦勒·阿德耶莫 (Adewale O. Adeyemo)，财政部副部长
美国财政部还要求，如果美国国家安全因利用该国金融体系而受到损害，则应起诉外国加密货币平台。
犯罪分子对加密货币的兴趣持续增长，各国当局正在尝试采取多项措施打击此类交易。 2023 年 134 月，《华尔街日报》撰文称，巴勒斯坦武装分子获得了至少 XNUMX 亿美元的数字资产。该出版物引起了美国立法者的强烈反应，他们要求司法部对该行业采取行动，并分别针对币安和 Tether。
据 Chainaanalysis 专家称，在计算与恐怖分子有关的加密货币时，许多加密货币错误地包括了通过各种支付服务与犯罪分子互动的第三方资金。
Elliptic还指出，恐怖组织利用加密货币融资的规模被夸大了。该分析公司还表示，《华尔街日报》文章中之前提供的有关哈马斯加密货币收集的数据肯定更加准确，并且被严重夸大了。
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