鉴于问责运动，反加密货币参议员已被警告，使用数字货币进行恐怖融资的威胁比他们想象的更严重。 CfA 周四致函参议员布朗和沃伦，说明了有关使用加密货币资助洗钱等非法活动的信息。
在网络犯罪和所有其他非法活动中使用数字货币一直是加密货币领域的一个问题，非营利道德组织已向法律官员报告了讨论 Tron 区块链和稳定币发行人 Circle 的新进展。
CfA 致参议员关于加密货币的信
On 十一月9， 非营利道德组织问责运动 (CfA) 致函参议员谢罗德·布朗 (Sherrod Brown) 和伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren)，提供有关非法使用加密货币指控的信息。 这封信特别通报了洗钱问题，并讨论了 Circle 和 Tron 平台。
这封信由 CfA 高管米歇尔·库珀史密斯 (Michelle Kuppersmith) 签署，详细描述了美元硬币发行商 Circle 与孙宇晨 (Justin Sun) 与波场基金会 (Tron Foundation) 有联系的指控。 这家稳定币发行人还与华尔街投资者有联系，包括贝莱德、纽约梅隆银行和高盛。
库珀史密斯也认为 Circle 的行为令人惊讶，这与它与华尔街的联系有关。 他强调，孙宇晨的公司与恐怖主义融资之间的联系缺乏监管。
目前，美国证券交易委员会（SEC）正在对 Tron 进行调查，指控其出售未注册证券。 此外，令这位高管更加惊讶的是，波场通过资助巴勒斯坦伊斯兰圣战组织与恐怖主义建立了联系。
信中还指出其可能与真主党和哈马斯存在财务联系。 Tron 网络中发现价值 400 亿美元的 USDC，且与非法活动有关。 信中指出：
最近发布的执法行动研究和报告表明，一家由华尔街主要投资公司 [Circle] 支持的著名美国加密货币公司可能会因其与亚洲交易平台和加密货币网络的整合而直接或间接受到损害。
咖啡因
信中补充说：
Tron 已在多项国际执法行动中被点名，涉及涉嫌有组织犯罪集团和受制裁实体数十亿美元的交易。
咖啡因
CfA信函中提出的担忧
提出的担忧不仅限于参议员，还包括其他 100 多名立法者，并向国家安全顾问和财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长提出了担忧。 库珀史密斯的反应正如预期的那样，因为 CfA 组织主张在不对数字货币产生偏见的情况下对恐怖主义融资采取正义措施。
这个由立法者组成的两党团体于 17 月 XNUMX 日发出了这封信，并向受欢迎的加密货币玩家提出了质疑并向其提出了多项要求。 提出的其他问题包括 Circle 缺乏监管，并且在未注册的跨链协议下运行。
这封信强调：
尽管高盛、纽约银行和贝莱德都在多个联邦和州银行和证券监管机构注册并受其监管，但自十年前成立以来，Circle 要么避免或未能接受主要审慎监管，但问责运动表示担忧2022 年 XNUMX 月向 SEC 提交申请。
CfA信函
最近，10月XNUMX日，CfA就财政部XNUMX月份提出的金融犯罪执法网络提案提出了评论。 这些评论针对的是洗钱中心下的加密货币混合器的指定。
CfA指出，该提案 “这是值得的，但可能很快就会过时，除非监管范围扩大到包括犯罪集团使用虚拟货币所采用的新方法。”
他们还在 X 帖子中补充道，“尽管是一家美国公司，但自十年前成立以来，Circle 要么避免或未能接受主要或审慎监管，问责运动于 XNUMX 月份向 SEC 提出了这一担忧。”
尽管是一家美国公司，但自十年前成立以来，Circle 要么避免或未能接受主要或审慎监管，问责运动于 2022 年 4 月向 SEC 提出了这一担忧。https://t.co/8s98w8JLXNUMXS
— 问责运动 (@Accountable_Org) 9年2023月XNUMX日
