在 Philip R. Sellinger 的领导下，美国检察官办公室正在采取“民事没收行动”，以追回 54 万美元的加密货币。 这笔钱与在暗网上运作的非法麻醉品分销网络直接相关，其活动集中在新泽西州。
这批赃物包括约 30,000 枚以太坊 (ETH) 硬币，按今天的价格计算，价值约为 54 万美元，所有这些硬币均已追溯到犯罪活动并被当局扣押。
塞林格澄清说，政府的影响范围超出了传统的法定货币，并明确表示，从犯罪活动中获得的任何经济利益都将被没收，包括加密货币。 美国检察官特别指出：
我们今天采取的民事诉讼旨在追回数百万美元的加密货币，这些加密货币据称是被告通过毒品销售获得的。 无论是简单的现金袋还是复杂的加密货币，我们都将采取必要措施，没收被告从犯罪活动中获得的经济收益。
操作细节及扣押途径
此次没收的目标克里斯托弗·卡斯特卢佐 (Christopher Castelluzzo) 及其同伙在 2010 年至 2015 年期间参与了一项复杂的毒品分销计划。该团伙在 2013 年左右冒险进入暗网，开始接受比特币以换取其非法产品。
文件显示，在 30,000 年加密货币首次筹款活动中，Castelluzzo 将比特币利润用于收购大量以太坊，总计 2014 个单位。此外，他在两年后购买了同等数量的以太坊经典。 目前，这些数字资产正在美国执法行动中被没收。
Castelluzzo 目前因分发毒品罪名被监禁 20 年，他因试图将 30,000 枚 ETH 转移到国际地点而被捕，此举似乎是为了逃避纳税义务。
当局于 2021 年在监狱中监控并记录了他的电话讨论，揭露了他的计划，并没收了与他的非法活动相关的大量加密货币。
最近打击加密货币犯罪
卡斯特卢佐的案件是过去几个月破获的数字货币犯罪案件之一。 台湾当局最近在台中破获了一起与加密货币相关的重大洗钱活动，导致数人被捕。
此次操作涉及非法处理约 324.2 亿 USDT（Tether）。该行动的曝光源于 2022 月份启动的一项全面调查，该调查将洗钱活动与 XNUMX 年 XNUMX 月曝光的一起投资欺诈案件联系起来。
与此同时，为了应对加密货币相关犯罪不断升级的趋势，美国司法部重组了国家加密货币执法小组（NCET）。 这个专门部门成立于大约两年前，致力于调查和减少与数字货币相关的犯罪。
值得注意的， 美国检察官菲利普·R·塞林格 (Philip R. Sellinger)没收行动不是一项孤立的行动，而是跨机构行动的结果。 联邦调查局的虚拟资产部门、国土安全调查局和各个地方执法实体在跟踪和保护这些资产方面都发挥了至关重要的作用。
1 日图表上的全球加密货币市值。